山西灵石农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告 - 本行公告 - 山西灵石农村商业银行
 
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山西灵石农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
发布人: 发布时间:2018-02-24 17:13:00 点击:
 
 
 
致全体股东:
 
山西灵石农村商业银行股份有限公司决定于2018年3月13日(星期二)上午9:00在山西灵石农村商业银行六楼会议室召开2017年度股东大会。现将有关事项公告如下:
 
一、会议的主要内容
 
1、审议《山西灵石农村商业银行第二届董事会2017年度工作报告》;
 
2、审议《山西灵石农村商业银行第二届监事会2017年度工作报告》;
 
3、审议《山西灵石农村商业银行2017年度财务决算报告》;
 
4、审议《山西灵石农村商业银行2018年财务预算方案(草案)》;
 
5、审议《山西灵石农村商业银行2018年薪酬分配方案(草案)》;
 
6、审议《山西灵石农村商业银行2017年度股金分红方案(草案)》;
 
7、审议《山西灵石农村商业银行股份有限公司2017年度流动性风险管理报告》;
 
8、审议《山西灵石农村商业银行2017年度信息披露报告》等议案。
 
二、出席会议的资格
 
凡灵石农商银行股东均可出席此次股东大会,因故不能亲自参加会议的股东,可以委托代理人出席并表决。
 
三、会议登记
 
1、凡出席会议的股东或其代理人可以在会议召开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否,也可直接前往会议地点参加会议,但须备齐本人身份证、持股凭证或授权委托书及代理人身份证。
 
2、登记地点:山西灵石农村商业银行六楼会议室
 
四、注意事项
 
1、会议时间:2018年3月13日  上午9:00
 
2、会议地点:灵石农商银行六楼会议室
 
3、会议联系:
 
           地址:灵石县新建街148号
 
           邮编:031300
 
           电话:0354—7612345
 
           传真:0354—7658087
 
           联系人:秦志国
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 山西灵石农村商业银行股份有限公司
 
                         二〇一八年二月二十四日
 
 
授权委托书
 
 
 
委托人:          (身份证号码:                )
 
住  所:
 
联系电话:
 
 
 
受托人:         (身份证号码:                )
 
住  所:
 
联系电话:
 
 
 
本人(本公司)作为山西灵石农村商业银行股份有限公司的股东(持有股份             股),现委托上述受托人作为代理人出席山西灵石农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并行使投票表决、选举权。
 
代理人有权对2017年度股东大会相关的所有事项进行审议、表决。
 
代理人在2017年度股东大会所做的所有表决均视为本人的行为,本人均予以确认。
 
特此授权。
 
 
 
 
 
 委托人:
 
                       二○一八年    月    日
 
 
致全体股东:
 
山西灵石农村商业银行股份有限公司决定于2018年3月13日(星期二)上午9:00在山西灵石农村商业银行六楼会议室召开2017年度股东大会。现将有关事项公告如下:
 
一、会议的主要内容
 
1、审议《山西灵石农村商业银行第二届董事会2017年度工作报告》;
 
2、审议《山西灵石农村商业银行第二届监事会2017年度工作报告》;
 
3、审议《山西灵石农村商业银行2017年度财务决算报告》;
 
4、审议《山西灵石农村商业银行2018年财务预算方案(草案)》;
 
5、审议《山西灵石农村商业银行2018年薪酬分配方案(草案)》;
 
6、审议《山西灵石农村商业银行2017年度股金分红方案(草案)》;
 
7、审议《山西灵石农村商业银行股份有限公司2017年度流动性风险管理报告》;
 
8、审议《山西灵石农村商业银行2017年度信息披露报告》等议案。
 
二、出席会议的资格
 
凡灵石农商银行股东均可出席此次股东大会,因故不能亲自参加会议的股东,可以委托代理人出席并表决。
 
三、会议登记
 
1、凡出席会议的股东或其代理人可以在会议召开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否,也可直接前往会议地点参加会议,但须备齐本人身份证、持股凭证或授权委托书及代理人身份证。
 
2、登记地点:山西灵石农村商业银行六楼会议室
 
四、注意事项
 
1、会议时间:2018年3月13日  上午9:00
 
2、会议地点:灵石农商银行六楼会议室
 
3、会议联系:
 
           地址:灵石县新建街148号
 
           邮编:031300
 
           电话:0354—7612345
 
           传真:0354—7658087
 
           联系人:秦志国
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 山西灵石农村商业银行股份有限公司
 
                         二〇一八年二月二十四日
 
 
授权委托书
 
 
 
委托人:          (身份证号码:                )
 
住  所:
 
联系电话:
 
 
 
受托人:         (身份证号码:                )
 
住  所:
 
联系电话:
 
 
 
本人(本公司)作为山西灵石农村商业银行股份有限公司的股东(持有股份             股),现委托上述受托人作为代理人出席山西灵石农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并行使投票表决、选举权。
 
代理人有权对2017年度股东大会相关的所有事项进行审议、表决。
 
代理人在2017年度股东大会所做的所有表决均视为本人的行为,本人均予以确认。
 
特此授权。
 
 
 
 
 
 委托人:
 
                       二○一八年    月    日
 


 
公司地址:山西省灵石县新建街148号
电话:0354-7612345 E-Mail:sxlsrcb@126.com
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